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为什么交易平台价格不一样?

为什么中国打击密码货币和ICO?

比起之前当局对基于新技术的金融产品的态度,ICO禁令和交易所关闭这样的措施显得格外严厉。这些行动的执行也比通常的监管行动更快速,更有统一性。在线P2P平台出现在2007年左右,并在2013年迅速增长,当时贷款余额达700亿美元左右。直到2015年7月,P2P兴起八年之后,中国政府才终于决定谁应该负责监管这些平台[3]。中国最受欢迎的在线支付工具支付宝于2004年推出,6年之后才正式出台了相应的监管措施。这些先前事例都体现了当局对采取新技术的金融产品进行“等待并观察(wait and see)”的方法来监管,在监管机构能够进行评估并决定一个适当的方法(和管辖权)之前,主要依靠非官方的指导和多年的观察。

我们才刚刚开始体会到新技术带来好处,比如区块链和智能合同,但是ICO可能会有助于新产品或服务克服融资困难,尽管新产品或服务的诞生必然会伴随着金融风险。它们也增强了全世界投资者的联系并且因此可能为中国投资者提供一种海外投资的新方法。监管者和加密货币支持者都想避免欺诈事件并且对ICO项目相关者保持问责。否则,会像在P2P行业发生的庞氏骗局和平台带着客户资金跑路一样,这些风险会过早地损害ICO的名声。ICO禁令因此对于避免夸大宣传会有帮助,但是它应该只是临时的。对交易所的暂停也应该是临时的,并且这期间应该让它们确立反洗钱和KYC(know your customer)制度,然后获得牌照来保障它们的合法身份。监管者和加密货币社区应该开展交流来确保未来的监管规定能够实现在创新性、保护投资者和金融稳定有效性等目标之间的平衡。

[3] 见P2P Series Part 2: Regulating China’s Plethora of P2P Players for more details.

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MetaTrader 5 移动平台允许用户准备并向经纪商提交执行交易操作的请求。另外,该平台允许控制和管理持仓。为此目的,使用了若干种类型的交易订单。订单是经纪公司的客户进行交易操作的指令。在终端里,订单分为两个主要类型: 市场和挂单。除了它们之外还有 "止损" 和 "止盈" 订单。

市价订单是指经纪公司买卖金融产品的指令。执行此订单结果会导致成交。成交执行的价格取决于该品种的 执行类型。一般来说,证券以竞卖价 (Ask) 买入,并以竞买价 (为什么交易平台价格不一样? Bid) 卖出。

  • Buy Limit ― 当竞卖价等于或小于订单中指定价位时买入的交易请求。现价要高于订单中的价位。通常情况下,放置这个订单是为了预期安全价格,即回调到一定价位之后再上涨。
  • Buy Stop ― 当竞卖价等于或高于订单中指定价位时买入的交易请求。现价要低于订单中的价位。通常情况下,放置这个订单是为了预期安全价格,即向上突破到一定价位后持续上涨。
  • Sell Limit ― 当竞买价等于或高于订单中指定价位时卖出的交易请求。现价要低于订单中的价位。通常情况下,放置这个订单是为了预期安全价格,即上涨到一定价位之后再下跌。
  • Sell Stop ― 当竞买价等于或低于订单中指定价位时卖出的交易请求。. 现价要高于订单中的价位。通常情况下,放置这个订单是为了预期安全价格,即向下突破一定价位后持续下跌。
  • Buy Stop Limit ― 这是两者的结合,第一种类型向上突破后再放置 Buy Limit 挂单。只要未来的竞卖价达到了订单中所标示的突破价位 (Price 字段),则按照 Stop Limit 字段指定价位放置 Buy Limit 挂单。突破价位要设置在当前竞卖价之上,而 Stop Limit 价位要设置在突破价位以下。
  • Sell Stop Limit ― 这种类型是放置 Sell Limit 挂单的向下突破挂单。只要未来的竞买价达到了订单中所标示的突破价位 (Price 字段),则按照 Stop Limit 字段指定价位放置 Sell Limit 挂单。突破价位要设置在当前竞买价之上,而 Stop Limit 价位要设置在突破价位以下。
  • 对于计算模式为证交所股票,证交所期货,和 Forts 期货的品种, 所有挂单类型的触发均取决于最后价格 (最后一笔执行的成交价格)。换句话说,当最后价格抵达订单中指定的价格时触发定单。但是请注意,由于触发订单而造成的买入或卖出总是由竞买价和竞卖价执行。
  • 在交易所执行模式下,当放置 limit 订单时不会验证指定价格。可以指定高于当前竞买价 (对于 Buy Limit 订单) 和低于当前竞买价 (对于 Sell Limit 订单)。以这样的价格下单时,几乎立即触发,变成市价单。然而,交易者同意市价单以非指定的当前市场价格执行成交,与此不同,挂单将以不坏于指定价位的价格执行。
  • 如果在挂单触发时无法执行相应的市场操作 (例如,没有足够的保证金),则挂单将被取消,并移至历史记录且标记为回绝状态。

挂单类型

止盈订单是为了在证券价格达到一定价位时锁定利润。执行此订单将导致该持仓的彻底平仓。它始终与开仓或挂单挂钩。订单只能与市价或挂单一起放置。检查多头仓位的订单条件使用竞买价 (总是高于当前竞买价),并竞卖价用于空头仓位 (总是低于当前的竞卖价)。

如果证券价格开始向非赢利方向移动,此订单将用于令损失最小化。如果产品的价格达到此价位,则该仓位将自动完全平仓。这样的订单总是与开仓或挂单挂钩。订单只能与市价或挂单一起放置。检查多头仓位的订单条件使用竞买价 (总是低于当前竞买价),并竞卖价用于空头仓位 (总是高于当前的竞卖价)。

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本文来自: 腾讯新闻《潜望》 ,作者:何文,原文 标题:《冻卡阴影笼罩币圈:炒币赚了一千多万 却不敢变现》,题图来自:视觉中国

2020年以来,随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动,借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为,被监管更加密切的关注。一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及,例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币,或被银行判定为异常交易后,即会触发银行卡冻结,时间从三天到两年不等。更有甚者,会被公安部门指令要求配合调查,解释资金来龙去脉。

“前几年币圈人没有这么杂,所以KYC比较好做,但是这两年鱼龙混杂,有一些诈骗、涉赌甚至涉毒的资金,通过各种伪装想利用虚拟币洗出去,稍有不慎就会中招。”一位专做虚拟资产场外交易的OTC商家对腾讯新闻《潜望》描述,尽管这部分资金占很小很小的比例,但一旦涉及,整个资金传播链条的上下游都会被牵连,导致冻卡甚至更严重的后果。

这也意味着,冻卡潮可能仅仅只是开始。“合规是未来的唯一出路。”一家头部交易所联合创始人对腾讯新闻《潜望》表示,交易所需要在源头做好把关,对OTC商户准入资质进行更严格的审核。

一个极端案例是,在2015年A股股市异常波动期间,通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿,谋求通过比特币来转移巨量资金。

但比特币价格波动幅度较大、交易速度缓慢等缺点,不能为洗钱行为提供足够的安全垫。随着虚拟资产市场发展,让法币和虚拟资产连接起来的稳定币,因为在波动剧烈的虚拟资产市场提供保值属性,在成为币圈的基础货币之外,也被犯罪分子看上,成为更高效率、更加安全的洗钱载体。

其中,USDT (中文名为“泰达币”) 为市场占有率最高的稳定币,当前总市值已超过190亿美元。该稳定币由Tether公司推出,1USDT等值1美元,用户可以使用USDT与USD进行1:1兑换,同时Tether公司声称遵守1:1的准备金保证,即每发行1个USDT代币,其银行账户就会有1美元的资金保障。

国际反洗钱权威组织金融行动特别工作组 (FATF) 报告也指出,稳定币会导致虚拟资产生态系统发生变化,并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。

由虚拟资产特别是稳定币引发的洗钱风险,正是让整个币圈陷入冻卡潮的根本原因。

“稍有不慎,就有37天套餐等着你,甚至直接入刑。”这位商家描述,一位同行因为执行KYC不彻底,被当作涉赌资金中介,配合公安部门调查37天证明自己不知情才被放出来,在他那里进行买卖的炒币玩家银行卡也都被冻结。

央行在10月曾披露,人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟币泰达币 (USDT) 的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,涉案金额近1.2亿元。此案不仅在银行账户内流转,还涉及虚拟货币,并通过多次洗白,资金走向极为隐蔽。

接近央行的监管人士对腾讯新闻《潜望》表示,目前的监管思路依然是“一切按照七部委的通知办理”。2017年,央行等七部委公告称,严禁“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

范一飞强调,要强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量。同时,强化主体责任,继续按照“谁开户 (卡) 谁负责”“谁的用户 (商户) 谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。此外,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、账户取现身份验证等风险防控工作。